* اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی امیر منصور امیر خسروی
این اختلاس هم مانند اختلاس‌های دیگر ابتدا با نام مخفف و حروف اختلاس کننده معرفی شد. مانند ب-ز، یعنی بابک زنجانی و الف-ر، یعنی احمد رمضانی و در این اختلاس به حروف الف- خ یعنی امیر منصور امیر خسروی اشاره شده است .
از آنجا که این اختلاس بنا بر دلایل سیاسی افشا شده‌است، لذا وقتی خامنه‌ای متوجه شد گسترده تر شدن دامنه اعترافات اختلاس کنندگان و برده شدن نام برخی از مسئولان مبتلی به فساد می‌تواند برای دستگاه فاسد ولایت مطلقه فقیه خطرناک باشد، فرمان داد که زیاد کشش ندهید. زیاد کشش ندهید اسم رمزی بود حاکی از اینکه امیر منصور امیر خسروی را که به عنوان مدیر عامل بانک آریا معرفی شده بود، به عنوان عامل اصلی اختلاس، اعلام و اعدام شود.
امیر منصور امیر خسروی که از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی بود و در پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای بود هم متهم بود با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می‌کرد.
این فرد، از راه تبانی با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال. سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می‌کرد و بدون آن که وجه ال سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، ال.سی‌ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال.سی می‌فروخت.
از آنجا که این ال سی‌ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شد، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می‌کردند. درنهایت، مبالغ ال سی‌های مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان شد.
از قرار، این شخص از این مبلغ هنگفت، در انجام سایر معاملات صوری و دلالی استفاده می‌کرد. از کل مبلغی که از حساب بانک صادرات برداشت شده‌است، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است. در پی یک اشتباه ا. خسروی ،این موضوع توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش شد.
بنا به گزارش‌ها، این شخص که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می‌باشد(منظور تیم فوتبال داماش گیلان و جالب اینکه اختلاس کننده دیگر یعنی بابک زنجانی نیز صاحب تیم فوتبال راه آهن بود)، در بسیاری از صنایع و معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش داشت.
وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی، از محل همین سوء استفاده‌های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود کند که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی شد.
بر اساس اطلاعات، به دنبال اختلافات احمدی نژاد و برخی افراد مانند رییسی که پیگیر مشکلات و اختلاس‌های معاون اول او بودند، وی اقدام به افشای گوشه‌ای از همکاری‌های امیر منصور امیرخسروی و برخی نمایندگان مجلس نمود. در این راستا، فرزند محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس دستگیر و روانه زندان شد. علا الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فرزندش نیز به دستگاه قضایی احضار شده و مورد بازجویی قرارگرفتند. زیرا بروجردی با سربرگ کمیسیونی که مسئولیت آن‌را بر عهده داشت، نامه‌هایی برای برخی وزرا و روسای بانک‌ها جهت حمایت از گروه امیر منصور امیرخسروی می‌نوشت و با آن توصیه نامه‌ها، بسیاری از موانع پیش پای امیر منصور امیرخسروی، در اختلاس هرچه بیشتر، برداشته می‌شدند. کار بروجردی به حدی در مجلس سر و صدا کرد که کریمی قدوسی عضو دیگر این کمیسیون از بروجردی خواست از این مقام استعفا دهد. اما از آنجا که بروجردی یکی از طوطیان در اختیار خامنه‌ای است و در بسیاری از قضایای سپاه در لبنان و سوریه دخیل بوده است، کسی نتوانست بگوید بالای چشم او ابرو است.
بروجردی دروغگو، در خصوص انتشار اخبار در باره دخالت خود و پسرانش در سوء‌استفاده مالی، می‌گوید: پسران من هر دو دانشجو هستند و هیچ کدام کار اقتصادی انجام نمی‌دهند. خود نیز به کار اقتصادی نپرداخته‌ام. زمانی که در وزارت خارجه حضور داشتم، دکتر ولایتی وزیر وقت امورخارجه هر گونه فعالیت اقتصادی را بر اعضای این وزارتخانه، تحریم کرده بود و من بعد از گذشته 18 سال هنوز هم بر عهده خود پایبند هستم.
بروجردی، پس از آن‌که گفت: معتقدم در اتاق‌های فکر، جریان‌های انحرافی برای تخریب نیروهای ولایی در حال فعالیت هستند، به خود پرداخت: نه بنده و نه فرزندانم، فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نداریم و سیستم‌های اطلاعاتی و قضائی باید به این موضوع که برخی به صورت هدفمند قصد تشویش اذهان عمومی را دارند رسیدگی کنند.
٭ اختلاس 1.6 میلیارد یورویی – سید مجتبی خامنه‌ای:
از زمانی که سید مجتبی خامنه‌ای برای کمک به پدر وارد منازعات سیاسی و، در کنار آن، ارتزاق از رانت قدرت شد، بیش از10 سال می‌گذرد. در این مدت، او چهره مخفی و پوشیده خود را رو نمود.
سید مجتبی در سال 84 به صورت علنی قدم در عرصه سیاست کشور گذاشت. در سالهای بعد از برگزیده شدن سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری، او در کنار میرحجازی و سعید امامی با فتوای افرادی مانند آیهالله خوشوقت، فلاحیان، تهرانی ، محسنی‌اژه‌ای، مصباح یزدی، جنتی و… در امور مربوط به جنایت و قتل نویسندگان و مخالفان، مدیریت طرحهای حذف از راه جنایت را تصدی می‌کرد .
در افشاگری‌های جنایات که رژیم به آنها «قتل‌های زنجیره‌ای» نام نهاد، از ملاقات میر حجازی و یک نفر دیگر (گفته می‌شود مجتبی خامنه‌ای بوده‌است) با گروه جنایت در واواک و گفتگو در باره چگونگی کشتن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، سخن بمیان آمد .
رد پای او در سرکوب و کشتار مردم در سال 88 در کنار حسین طائب یار غار او به خوبی مشهود بود. همین امر موجب شد که حداد عادل، پدر زن مجتبی، در آن جلسه کذایی، بگوید: برای من دخترم و آقا مجتبی خیلی مهمتر از احمدی نژاد است و من نمی‌خواهم که سرنوشت آقا مجتبی مانند سرنوشت فرزندان امام خمینی شود .
مجتبی که تحت نظر پدر و برخی دیگر از اساتید حوزوی آموزش‌های لازم را دیده است، سالها قبل، از یکی ازاختلاس‌گران، به نام شهرام جزایری، مبلغ هشتصد میلیون تومان دریافت کرد. دریافت این پول نمی تواند نخستین کار و کار اول او باشد. زیرا پیش از آن نیز او آلوده به فساد بود.
در جریان اختلاس 1.6 میلیاردی که گفته می شود بعدا در انگلستان توقیف شد، نیز روش اختلاس جالب بود. نخست بدانیم که هر زمان مجتبی لازم بداند به وزراء تلفن می‌کند و خواسته‌های خود را به آنها می‌گوید و آنها نیز خواسته‌های او را بر می آ‌ورند.
در این باره، محمد نوری زاد می‌نویسد: «امروز نیز به یُمنِ آقازادگی‌اش، و به برکت دستی که به گردن حضرت حجه الاسلام والمسلمین آشیخ حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه و مسئول سابق هماهنگی‌های بیت مکرم انداخته، در پس پرده اقتدار شما، به رتق و فتق امور می‌پردازد و برای خود در فردای پس از شما خواب‌هایی می‌بیند.»
به گفته محمد نوری‌زاد، مجتبی خامنه‌ای حتی آن قدر نفوذ دارد که در دفتر همه وزراء و خود رییس جمهوری، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت، در دفتر رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، حتی در دفتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز شنود کار گذاشته است.
به نقل از وب سایت جرس، مسئله 1.6 میلیارد یورویی زمانی لو رفت که هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر واواک با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی‌نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود. احمدی نژاد می گوید: اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن، آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت‌المال اختلاس کرده‌است. اگر متعهد می‌شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استعفای مشائی موافقت خواهم کرد.»
محسن مخملباف در مورد سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و دارایی‌های او می‌نویسد:
«…در زمان آقای خاتمی، ایرانسل به مناقصه گذاشته شد. مجتبی خامنه‌ای به دنبال آن بود که آفریقای جنوبی که به او پورسانت می‌داد، برنده مناقصه باشد، اما در یک مناقصه آزاد، شرکت ترک سل، برنده مناقصه شد. مجتبی ناراحت شد و به آقای خاتمی زنگ زد و از او خواست که نگویید برنده مناقصه شرکت ترک سل شده‌است. آقای خاتمی به سلیمانی می‌گوید قانونی عمل کنید. سلیمانی اعلام می‌کند ترک سل قانونا برنده شده‌است. مجتبی دست به دامان حداد عادل می‌شود. حداد به احمد توکلی می‌گوید که برنده شدن ترک سل خلاف امنیت ملی است و علیه دولت خاتمی تعداد زیادی مقاله نوشته می‌شود. خاتمی زیر بار نمی‌رود تا احمدی‌نژاد رئیس جمهور می‌شود. اولین کاری که احمدی‌نژاد می‌کند این است که قرارداد را بدهند به وزارت دفاع و ام تی ان به صورت مشارکتی. و بدین ترتیب مجتبی از آفریقای جنوبی پورسانت می‌گیرد که به حساب او در لندن ریخته می‌شود. (رجوع شود به سخنرانی‌های توکلی در این مورد و همینطور به سخنرانی‌های سلیمانی در سایت بازتاب در این باره)
…در حال حاضر بابت هر تلفن ایرانسل 2 تومان و بابت هر اس ام اس یک تومان به مجتبی می‌رسد. این علاوه بر پولی است که بعنوان پورسانت، از آفریقا به حساب او ریخته می‌شود. هم چنین هر بشکه نفتی که به چین و هند فروخته می‌شود یک دلار به مجتبی می‌رسد.
مخملباف ادامه می‌دهد: ثروت مجتبی: 3 میلیارد دلار است. 2 میلیارد در لندن و سوریه و آفریقا و 700 میلیون دلار ملک در سوریه ، ونزوئلا و لندن و 300 میلیون دلار نقد (الماس و طلا و دلار)
مجتبی از سال 76 جایگزین حسن خامنه‌ای در نفت شد. بابت خرید بنزین تا کنون از هر تن ،بین 5 تا 15 دلار حدود 1 میلیارد دلار پورسانت گرفته‌است. در زمین: (یک قطعه 500هزار متری در مشهد مال اوست ) بزرگترین پاساژ و آپارتمان‌سازی مشهد مال مجتبی است. 200 هزار متر زمین از قالیباف در تپه‌های عباس آباد گرفته است. 150 هزار متر شاپینگ در اکباتان ساخته شده که مجوزش را از قالیباف گرفته (500 میلیون دلار سود داشته است).»
٭ اختلاس 1- 3 هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی :
• یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس، از اختلاس یک هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی شستا خبر داد. او، ضمن تاکید بر وارد شدن «فشارهای سیاسی بر تیم تحقیق و تفحص»، گفت: «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
سلیمان جعفرزاده در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: چالش‌های پیش‌رو در این پرونده آن‌قدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود. از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آغاز شد، بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهره‌ها و حتی هیئت‌رئیسه مجلس مواجه شدیم. چرا که نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکت‌هایی رفتند که شصت سال هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده‌است. همین شرکت‌ها تهمت‌ها و افتراهای بسیاری به گروه تحقیق و تفحص واردکردند ولی ما به دور از تمام این حاشیه‌ها به کارمان ادامه دادیم.
رئیس اسبق کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی کشور در روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس خبر داد و افزود: در این گزارش آمده‌است که پس از بررسی وضعیت ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی “شستا” معلوم شد که بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده‌است. مبلغ اختلاس در “شستا” بیش از سه هزار میلیارد تومان است
جعفرزاده تصریح کرد: در حالی که داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی می‌بردیم، هیئت‌رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد. به اعتقاد اعضای تیم تحقیقی اگر فعالیت ما تا 60 روز دیگر ادامه داشت می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این فسادمالی در یک دوره زمانی خاص انجام شده‌است، گفت: متاسفانه هیئت‌رئیسه مجلس به هیچ عنوان با تیم تحقیق همکاری نداشت و موانعی را سد راه ما می‌کرد. حتی زمانیکه از یک شرکت خواستیم تا اسناد بلاتکلیفی 70 میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند، هیئت‌رئیسه مجلس دستور داد تا کار را همانجا متوقف کنیم و دیگر ادامه ندهیم!
این نماینده مجلس گفت: این پرونده هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده‌است و نهایتاً ما تمامی اسناد و مدارک خود را در صحن علنی مجلس قرائت می‌کنیم. ولی آنچه باعث تاسف است اینکه اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکت‌های خانوادگی کرده‌اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده‌است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شرکت‌های زیرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگی حیات خلوت احزاب و گروه‌ها و طیف‌ها در دولت‌های قبلی و فعلی بوده‌است، گفت: تحقیق ما در مورد سه سال اخیر بوده‌است. ولی به این نکته پی‌بردیم که پای دولت‌های قبلی هم گیر است. ما در این پرونده‌ها اشخاصی را داریم که در 10 شرکت عضو هیئت‌مدیره هستند. رشوه را نشنیدم ولی برخی از نمایندگان در برخی از این شرکت‌ها ورود پیدا کرده‌اند و در تخلف مالی آنها شریکند. به طوریکه تخلفات برخی از نمایندگان در این فسادمالی محرز و مستند است. در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه‌ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق، از پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یک‌هزار سکه، به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است.