Tag: مبارزه با پولشویی

کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی

زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF مشخص شد

مذاکرات ایران و FATF کلید خورد/ کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود

افزایش کشف معاملات مشکوک پول‌شویی

پیام ایران به FATF: با نگاه متفاوت ما را ببینید و گام متقابل بردارید

جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF ؛ عضو هیئت رئیسه: رسیدگی به موضوع از اختیار مجلس خارج ا

خبر همتی از احتمال پایان خوش بحران ۱۵ ساله «اف‌ای‌تی‌اف» / ایران از هم‌نشینی با میانمار و کره‌شمالی انصراف می‌دهد؟

پلیس اقتصادی فراجا: قاچاق سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار به کشور