گزارشی تازه که توسط شرکت آمریکایی «چینالیسیس» منتشر شده است نشان می‌دهد که ۳۹ درصد از «معاملات غیرقانونی» رمزارز در سال ۲۰۲۴ را کشورهای تحت تحریم آمریکا، از جمله ایران، انجام داده‌اند.
در این گزارش آمده است که نهادها و کشورهای تحت تحریم ایالات متحده در سال گذشته، ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رمزارز معامله کرده‌اند و محدودیت‌های مالی و تنش‌های جغرافیایی-سیاسی، کشورهایی مانند ایران و روسیه را به سوی دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها سوق داده است.
شرکت «چینالیسیس»، مستقر در نیویورک، که به طور تخصصی به ردیابی بیت‌کوین و تحلیل بلاکچین می‌پردازد، در گزارش اخیر خود از وابستگی رو به رشد ایران به رمزارزها خبر داده و به خروج سرمایه از ایران از طریق صرافی‌های متمرکز در داخل کشور اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها به چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته است.
چینالیسیس دلیل این امر را، علاوه بر تلاش حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تمایل ایرانیان به دارایی‌های دیجیتال به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و تورم فزاینده در کشور عنوان کرده است.
پیشتر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد بسیاری از ایرانیان در سایهٔ تحریم‌های بین‌المللی و ناپایداری اقتصادی، برای حفظ ثروت خود به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آبان و دی ۱۴۰۳ درگاه‌های پرداخت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در داخل کشور را مسدود کرد.
این نهاد سپس شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای سکوهای تبادل رمزارز در ایران تعیین کرد و اعلام کرد تنها در صورت رعایت آن، درگاه‌های پرداخت باز خواهد شد.
ارائهٔ ریزتراکنش‌های حساب صرافی‌ها و کلیهٔ اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات نهایی شدهٔ کاربران، از جمله موارد مورد درخواست بانک مرکزی از صرافی‌های ارز دیجیتال برای صدور ارائهٔ مجوز فعالیت عنوان شده است.
با این حال، گزارش چینالیسیس نشان می‌دهد که با وجود اعمال محدودیت‌های شدید بر استفادهٔ شهروندان ایرانی از ارزهای دیجیتال، حکومت جمهوری اسلامی خود به طور فزاینده‌ای از این فناوری مالی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.
بانک مرکزی روسیه نیز اخیراً تلاش‌هایی برای ادغام رمزارزها در سیستم مالی کشور و نظارت قانونی بر آن انجام داده است.
از سوی دیگر، آژانس‌های غربی نیز عملیات قابل توجهی علیه نهادهای رمزارز مرتبط با روسیه در سال ۲۰۲۴ انجام دادند. در اوت ۲۰۲۴ دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده سه توسعه‌دهندهٔ روسی را به دلیل جمع‌آوری کمک‌های رمزارز و احتمالاً تسهیل فروش پهپاد به نیروهای روسیه در اوکراین تحریم کرد.
در دسامبر ۲۰۲۴ نیز آژانس ملی جرایم در بریتانیا، یک شبکهٔ پول‌شویی روسی را منهدم کرد که منجر به دستگیری ۸۴ نفر و ضبط بیش از ۲۰ میلیون یورو پول نقد و رمزارز شد.
.
رادیو فردا